ZWA502财务舞弊及防控

课程简介

近年来,国内外层出不穷的财务舞弊会计丑闻不仅给企业和股东造成了巨大的经济损失,也对国内企业及资本市场产生了重大冲击和深远影响。 充分了解财务舞弊,一方面能够有效减少企业舞弊的发生及其带来的损失;另一方面,在建立内部控制的过程中也会考虑得更为周详,从而达到事半功倍的效果。

课程详情

课程价格 面议
课程时长 1天
课程时间 9:00am - 5:00pm
课程地点 上海
SDF 批准 NA
未来技能培训补助 NA
即将开设的课程 14 Nov 2019
15 Oct 2019
18 Dec 2019

提高学员:

  • 对财务舞弊深入系统性的理解
  • 理解和认识防范财务舞弊的重要性
  • 对舞弊防范实施有全方位认识
  • 掌握识别财务舞弊技巧与风险管理

识别舞弊红旗预警

(一) 识别财务舞弊红旗预警 1. 舞弊,失误,错误的界定 2. 常见舞弊涉及部门与案例

(二) 舞弊的种类及检测方法 1. 腐败与贪污:利益与法律抗衡 2. 资产侵占:有形与无形资产 3. 报表作假:财务与非财务

(三) 舞弊三角因素构成 1. 国内与国际舞弊案例简解

财务人员与全方位舞弊防范

(一) 舞弊与你 –财务总监 1. 财务如何定位在舞弊防控中的角色 (二) 管理层对舞弊防控态度(对上) 1. 基于管理层态度决定财务管理“度”与“量” 2. 财务即是保驾护航的使者 (三) 建立财务内控体系(对内) 1. 从人员筛选着手 2. 如何制定财务制度 3. 建立规范操作流程 4. 财务人员不相容职责分离 5. 沟通的艺术 (四) 重视外部审计并与其合作(对外) 6. 了解外部审计的目的 7. 对于外审的态度和合作 8. 协助建立公司形象

财务人员如何识别舞弊的技巧

(一) 常用文件与观察要领 (二) 数据分析 1. 数据趋势与间隔 2. 本福特定律 (三) 从访谈中获取信息并察觉舞弊迹象

舞弊风险管理紧系企业发展

  • (一) 建立公司综合治理体系必要性
  • (二) 内部审计的作用
  • (三) 始终进行 – 永远在路上的任务
  • (四) 任重道远-随着业务扩大,舞弊防控愈加重要。财务的责任也越来越重大。
  • (五) 增值才是最终目标

企业高管层,财务总监,经理

演讲、小组讨论和案例研究。多媒体、游戏和模板共享

胡顺淙

胡顺淙

胡顺淙, 新加坡籍华人,祖籍福建安溪。 原新加坡Falcon国际投资有限公司财务总监。 中国企业财务管理协会特约内审课程设计专家,澳大利亚阳光海岸大学工商管理硕士MBA,英国伦敦大学法学荣誉学士 LLB,会计荣誉学士BA,美国注册舞弊审查师CFE,英国特许董秘司ICSA,马来西亚注册会计师CPA,国际注册内部审计师 CIA,注册系统审计师CISA及注册区块链专家CBE。

胡老师也曾经领军世界500强伟创力集团中国区及亚太区内部审计团队、建立全球反舞弊调查部。胡老师有着企业审计与反舞弊调查实战经验,曾在全国各地、亚太区、澳洲、南北美洲、欧洲多国开展审查项目。其中一些调查项目涉及金额巨大,并在当地作为头条被报道。

胡老师也是一位活跃于国内外的内控内审反舞弊讲师。频繁穿梭国内外在中国内部审计协会、中国企业财务管理协会、国际内部审计协会、新加坡注册会计师协会、马来西亚内审协会、注册会计师协会等专业协会开课。 胡老师也多次为国内大型民企、国企、央企财务内审人员提供培训课程。 胡老师擅长课题甚广其中包含公司治理,风险管理,大数据分析,文件审核,财务舞弊识别,企业舞弊欺诈防范,舞弊调查,审讯谈话技巧,IT系统审计,数字货币与区块连管理等等

胡老师曾数次应邀作为主讲嘉宾针对审计和企业内控管理课题在新加坡国立大学EMBA班,浙江大学、上海交通大学、上海对外经贸大学、南京审计大学、中央财经大学、上海财经大学等宣讲。 胡老师现任职金光粮油与食品集团审计分管副总裁。

胡老师也研发多项培训课程,例如:

  • 职业舞弊透视与风险防范
  • 公司治理内部舞弊防范与处理
  • 大数据下“零盲点”审计数据分析
  • 财务舞弊与防范
  • 舞弊防范与调查中的数据分析
  • 舞弊审计与案例分析
  • 现代企业大数据风控与内部审计

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