ZWA507公司舞弊与商业欺诈识别力与防范手册

课程简介

商业风云变化多端,企业家公司高管为生意尽心尽力创造价值商机。商场如战场,机会很多,但是各类风险繁多。此课程探讨如何为企业护航保驾防范舞弊与欺诈。

课程详情

课程价格 面议
课程时长 1天
课程时间 9:00am - 5:00pm
课程地点 上海
SDF 批准 NA
未来技能培训补助 NA
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商业风云变化多端,企业家公司高管为生意尽心尽力创造价值商机。商场如战场,机会很多,但是各类风险繁多。一不小心可能就掉入了无良奸商的陷阱及欺诈圈套。 企业内各级别各部门各分公司,人员流程繁多,地方遥远,管辖困难,可能造就了企业舞弊机会。 如何防范舞弊,让公司内无人能,敢,想舞弊是公司治理内控风控一件重要的事。是企业家操心的事。 为企业护航保驾是财审高管责无旁贷的事。确保公司辛辛苦苦赚来的盈利不被骗走,偷走也财务管理企业管理头等大事。在合作并购投资上如何识别对方是否有诈骗,造假需要一套可行有效的方法,尤其在没有完整信息的情况下如何明察秋毫识别诈骗舞弊。 各种博弈、心理学、观察游说、文件审核、数据分析、印章法务的各项穿插纵横 – 理出来的一套方法 – 是高管企业间必备手册。

  1. 认识商业欺诈与投融资舞弊预警识别 《讲述解释》 a. 并购财报造假 (中宇卫浴) b. 投资集资 (高回凑率投资) c. 合同诈骗、 挂靠问题(南京案例)(上海某旅行社付款问题) d. 印章证件造假 (咸阳印章事件) e. 质量以次代好 (深圳柴油与泰国抗癌药) f. 关联方交易不披露 (如何发现奥林帕斯问题)

  2. 解剖经典企业舞弊 - 防范工具与方法 《场景案例》 a. 采购腐败 (杭州某互联网供应商应对方法) b. 销售返利 (华中渠道返利过高防范) c. 资金小金库 (某公园入园费金库案例) d. 投标报价 (日照报价) e. 资产侵占 (天津某汽车维修)

  3. 训练识别欺诈与舞弊5大能力 《学员创造》 a. 明察秋毫查黑天鹅 b. 批判性逻辑推理技巧 c. 企业流程O2C,P2P d. 。。。

  4. 搭建企业防舞弊模式与方法 《学员创造》 a. 3P 政策,流程,人员 b. 3S 战略,系统,架构 c. 1A 审计风控

  5. 舞弊调查方法学习与操练 – 如何从“数、文、现、供“下手 《讲述解释》《学员创造》《场景案例》

  6. 补救处理与司法外移智慧 《讲述解释》《课后文件》

任何对舞弊调查感兴趣的人。 审计人员、审计主任,审计总监 财务总监、财务总监、财务经理和会计 合规和内部控制专业人员

演讲、小组讨论和案例研究。多媒体、游戏和模板共享

胡顺淙

胡顺淙

胡顺淙, 新加坡籍华人,祖籍福建安溪。 原新加坡Falcon国际投资有限公司财务总监。 中国企业财务管理协会特约内审课程设计专家,澳大利亚阳光海岸大学工商管理硕士MBA,英国伦敦大学法学荣誉学士 LLB,会计荣誉学士BA,美国注册舞弊审查师CFE,英国特许董秘司ICSA,马来西亚注册会计师CPA,国际注册内部审计师 CIA,注册系统审计师CISA及注册区块链专家CBE。

胡老师也曾经领军世界500强伟创力集团中国区及亚太区内部审计团队、建立全球反舞弊调查部。胡老师有着企业审计与反舞弊调查实战经验,曾在全国各地、亚太区、澳洲、南北美洲、欧洲多国开展审查项目。其中一些调查项目涉及金额巨大,并在当地作为头条被报道。

胡老师也是一位活跃于国内外的内控内审反舞弊讲师。频繁穿梭国内外在中国内部审计协会、中国企业财务管理协会、国际内部审计协会、新加坡注册会计师协会、马来西亚内审协会、注册会计师协会等专业协会开课。 胡老师也多次为国内大型民企、国企、央企财务内审人员提供培训课程。 胡老师擅长课题甚广其中包含公司治理,风险管理,大数据分析,文件审核,财务舞弊识别,企业舞弊欺诈防范,舞弊调查,审讯谈话技巧,IT系统审计,数字货币与区块连管理等等

胡老师曾数次应邀作为主讲嘉宾针对审计和企业内控管理课题在新加坡国立大学EMBA班,浙江大学、上海交通大学、上海对外经贸大学、南京审计大学、中央财经大学、上海财经大学等宣讲。 胡老师现任职金光粮油与食品集团审计分管副总裁。

胡老师也研发多项培训课程,例如:

  • 职业舞弊透视与风险防范
  • 公司治理内部舞弊防范与处理
  • 大数据下“零盲点”审计数据分析
  • 财务舞弊与防范
  • 舞弊防范与调查中的数据分析
  • 舞弊审计与案例分析
  • 现代企业大数据风控与内部审计

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